唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市中心区已购经济适用住房交易管理规定》的通知
河北省唐山市人民政府办公厅
唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市中心区已购经济适用住房交易管理规定》的通知
唐政办〔2010〕46号
各县（市）、区人民政府，各开发区（园区、管理区）管委会，市政府有关部门，市直有关单位：
《唐山市中心区已购经济适用住房交易管理规定》已经市政府13届38次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。
二〇一〇年五月十七日
唐山市中心区已购经济适用住房
交易管理规定
第一条 为规范已购经济适用住房交易行为，依据国家、省等规定，根据本市实际，制定本规定。
第二条 本规定实施前，本市市中心区（路南区、路北区、高新区）已购经济适用住房（含已集资建房，下同）的交易适用本规定。
第三条 市房产行政部门负责对全市已购经济适用住房工作的指导和监督，并负责市中心区已购经济适用住房交易管理的具体工作。
市财政、国土资源、税务等部门按照各自职责，负责经济适用住房交易管理的相关工作。
第四条 购买经济适用住房满5年（含），并取得经济适用住房《房屋所有权证》和《土地使用权证》的，可以上市交易，但应交纳下列费用：
（一）按购买经济适用住房平均价格的6%交纳政府减免费用差价款；
（二）按土地基准地价的40%交纳土地使用权出让金。本规定实施后两年内（含），2008年11月24日以前购买的经济适用住房，执行市政府办公厅《关于转发市土地局〈关于我市市区基准地价和地价管理的暂行规定〉》（唐政办函〔2001〕14号）；2008年11月24日以后、本规定实施之日以前购买的，执行市政府《关于公布〈唐山市市本级城镇基本地价〉的通知》（唐政发〔2008〕13号）。两年后上市交易的，执行届时土地基准地价。
本《规定》发布前，已达到上市年限，并取得《房屋所有权证》和《土地使用权证》的，两年期限自本《规定》发布之日起计算。
达到上市年限，非购买人原因致使未取得《房屋所有权证》和《土地使用权证》的，两年期限自具备办理《房屋所有权证》和《土地使用权证》条件之日起计算。
已用高于购买经济适用住房价格（市场价）购买的经济适用住房面积部分，不再交纳上款两项差价款及土地使用权出让金。
上市期限以购房合同签订日期为准。
第五条 所购经济适用住房达到上市年限后，也可按本规定第四条的规定补交相关费用，取得普通商品房《房屋所有权证》和出让性质的《土地使用权证》。
第六条 已购经济适用住房上市交易或办理完全产权的，先凭经济适用住房《土地使用权证》、《房屋所有权证》，办理出让性质《土地使用权证》、再办理普通商品房《房屋所有权证》。
第七条 在限制上市交易期限内，不得将所购经济适用住房转卖、兑换、赠与、作价入股。
在限制上市交易年限内，购房人因特殊原因确需转让经济适用住房的，可以由政府按照原价格回购，并按同期贷款利率计息。
未按上市交易规定补交相关费用的，所购经济适用住房不得出租经营。
第八条 因法院裁定、判决、调解和抵押等原因，处分经济适用住房的，需先按上市交易规定补交相关费用后再办理房屋所有权转移登记手续。
因继承、离婚发生经济适用住房权属转移的，可办理转移登记手续，房屋权属性质、限制上市起始日期不变。
第九条 收回的政府减免费用差价款和土地出让金及增值收益，上交本级财政，专项用于住房保障。
第十条 各开发区、管理区和工业区等政府派出机构所辖区域已购经济适用住房的交易管理，按照本规定执行。
市中心区以外的其他县（市）、区已购经济适用住房的交易管理，参照本规定执行。
第十一条 本规定自发布之日起施行。
谈打击反洗钱执法力度
北安市人民法院—刘宇
一、成立专门的反洗钱机构"
针对洗钱犯罪的隐藏性、复杂性和手段的高度专业化,单靠传统的侦查方式和手段已经完全不能胜任当今社会反洗钱工作的需要,需要反洗钱部门建立打击洗钱犯罪的专业机构。西方发达国家一般都设有反洗钱专门机构,如:美国的金融犯罪执法网络、英国的金融特遣队、澳大利亚的交易报告与分析中心。国际上先进的反洗钱经验表明,设立反洗钱的专门机构有利于跟踪洗钱动态,制定有针对性的打击对策,培养打击洗钱犯罪的专业人员。为防范和打击洗钱行为,中国人民银行已先后设立了反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心,为与中国人民银行反洗钱措施相适应,公安机关应当在经济犯罪侦查部门内部设立专门的反洗钱机构,并派员和中国人民银行反洗钱部门联合办公,及时发现和掌握洗钱的犯罪信息,并进行跟踪和侦查,从而有效地打击和预防洗钱犯罪"
二、加强反洗钱的侦查协作
第一、加强反洗钱查部门之间以及反洗钱侦查部门与洗钱犯罪上游犯罪侦查部门之间的协作
洗钱罪在刑法中被归入妨害金融管理秩序一节中,在管辖上应归属公安机关经侦部门,但是金融机构及其从业人员可以成为洗钱罪的犯罪主体,而我国目前的金融企业主要是国有的商业银行和其他国有的非银行金融机构,金融机构工作人员中绝大部分按〈刑法〉第93条的规定按国家工作人员论,金融机构工作人员利用职务之便协助洗钱的行为,应纳入检察机关的管辖范围。对于洗钱犯罪的立案侦查需要公安机关经侦部门和检察机关互相配合,一般情况下,对于洗钱犯罪应当由公安机关经侦部门先予以受理,发现涉及金融机构从业人员的职务犯罪行为的,应移送检察机关侦查,或双方各自分工侦查,一并起诉。由于洗钱犯罪法定的四种上游犯罪分别由公安机关刑侦部门、辑毒部门、海关辑私犯罪侦查部门管辖,要是今后把重大的经济犯罪案件和贪污贿赂案件作为洗钱罪的上游犯罪,则公安机关经侦部门和检察机关也是洗钱犯罪的上游犯罪的侦查机关。各侦查机关应形成合力,努力避免各单位从自身局部利益出发,各自为战,甚至放任不属自已管辖的洗钱犯罪行为。为了有效地打击洗钱犯罪,在侦查中,公安机关、海关、检察机关要加强协作,制定反洗钱方案,各单位在侦查中一旦发现有洗钱重大嫌疑的,立即与反洗钱部门联系,切实防止因案件的不同管辖分工而放纵了洗钱犯罪分子。
第二、加大反洗钱侦查部门和金融机构以及金融监管部门的协作
针对洗钱活动多利用金融机构进行的特点,反洗钱侦查部门应加强与金融机构以及金融机构的监管部门即中国人民银行、国家外汇管理局的协作。根据〈中华人民共和国银行法〉第4条规定,中国人民银行指导、部属金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。因此中国人民银行应积极制定金融部门反洗钱措施,加大金融监管力度,加大对所监管的金融机构的反洗钱信息的控制。同时,应积极与反洗钱侦查机关保持密切联系,与反洗钱侦查机关之间建立反洗钱犯罪的信息总网,建立洗钱犯罪信息交流制度,用先进的电脑网络技术来防范和打击洗钱犯罪。与此同时,反洗钱侦查部门要改变被动受理金融监管部门移送案件的观念，积极主动地向金融监管部门了解反洗钱动态,并与金融监管机构的反洗钱部门联合办公。只有与金融监管部门密切协作,反洗钱侦查机关的侦查工作才能取得实效。
第三、加强跨区域洗钱犯罪的侦查协作
由于洗钱犯罪分子经常将违法资金不断转移来妨碍侦查,而这些资金的频繁转移往往是跨区域进行,为查清该违法资金的去向,必须得到各地侦查部门的配合。同时,洗钱行为和上游犯罪经常不在同一个区域,为了查明洗钱分子所清洗的资金为法定的上游犯罪的违法所得及其收益,必须到上游犯罪所在地查明上游犯罪的性质,这就要求两地的侦查部门加强合作,互相配合。随着国际经济的迅速发展,各国间的经济交往越来越密切,资金往来越来越频繁,并且随着科技的发展,电子商务、电子银行等在国际金融系统中的运用,使资金的运转更为迅速,电子资金划拨也使得巨额的非法资金在全世界的快速清洗成为可能。在电子资金划拨的情况下,洗钱者可以更方便地在一国境内实现犯罪资金在不同国家清洗的跨国洗钱活动。而一般来说,一国对放置在他国银行的资金是鞭长莫及的,即使一国对产生犯罪收益的该项犯罪或从事该项犯罪活动的犯罪分子有管辖权,一国对境外的外国银行也难有管辖权,如果没有他国的合作,一国不仅难以追踪在他国转移的犯罪收益的线索,而且也难以对这些资金进行扣押和没收。因此,我国应积极地吸收国外先进的反洗钱立法经验,完善反洗钱刑事及行政法规的立法工作,使之便于实际操作。为了更好的与其它国家开展反洗钱协作,必须积极与其它国家缔结多边或双边反洗钱国际条约,尽快加入金融行动特别工作组“亚太反洗钱小组“等国际反洗钱组织,加强国际刑事司法合作,使我国在打击跨国洗钱犯罪活动中,能够与其他国家在识别、没收犯罪收益,引渡洗钱犯罪分子以及证据收集等方面互相协作,这样才能有效打击跨国洗钱犯罪"
