经济犯罪控告书/张要伟
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经济犯罪控告书
(河南省平顶山市城市信用社 张要伟 zhangyaowei197@sohu.com)
控告人xx县永x福利洗煤厂。住所地：xx县城西xx路口。
法定代表人李xx，厂长。
被控告人xx市aa工矿物资贸易有限责任公司（以下简称“aa公司”）。住所地：南x路15号。
法定代表人熊xx，经理。
被控告人熊xx，男，现年约40岁，汉族，住xx市，xx市aa工矿物资贸易有限责任公司法定代表人。
控告请求：
依法追究被控告人xx市aa工矿物资贸易有限责任公司和熊xx合同诈骗罪、拒不履行判决裁定罪的刑事责任。
事实与理由：
1999年6月10日，xx市xxbb矿产品经营部（以下简称“bb经营部”）与aa公司签订供销合同协议一份，协议约定bb经营部供给aa公司原煤3000吨，每吨240元。bb经营部为履行上述协议，1999年6月25日，与控告人签订购销协议，除每吨价款为230元外，其他条款均相同。此外，aa公司与cc水泥厂之间又形成购销原煤合同关系。按照各方之间的连环购销合同的约定，从1999年6月28日起至1999年7月3日止，控告人共发煤40车2421吨煤直接给洪发公司销cc水泥厂。后因拖欠货款未还，控告人起诉后，cc市郊区人民法院于2000年1月19日作出（1999）郊经初字第124号民事调解书，调解书确认“由aa公司在2000年4月底前为bb经营部付洗煤厂（即控告人）款305974元，付bb经营部款184426元”。
调解书生效后，控告人向法院申请强制执行，aa公司提出，为便于追讨拖欠货款，控告人应再通过该公司向cc水泥厂供煤10车，货款一并结算。按照aa公司的要求，控告人又向cc水泥厂发煤10车600余吨，货款13多万元。发煤后，控告人等待aa公司与cc水泥厂结算后清偿拖欠控告人的货款，到后来一直没有等到，待控告人到cc水泥厂询问时方才得知，cc水泥厂已将控告人及bb经营部的绝大部分款项支付给aa公司，aa公司收到款项后，不是积极偿还拖欠货款，其法定代表人被控告人熊xx携带巨额款项潜逃，控告人及法院干警多方查找，也未能得知其确切住址。近日得悉，被控告人熊xx已返回原住所地。
控告人认为，被控告人xx市aa工矿物资贸易有限责任公司和熊xx与bb经营部及控告人签订原煤购销合同后，控告人按照合同约定履行了全部义务，被控告人在得到货款后，有能力偿还却拒不偿还，且携款外逃，其主观上诈骗的故意十分明显，涉案金额特别巨大，被控告单位和个人均已经构成合同诈骗罪。在人民法院执行过程中，被控告人在取得货款后，有能力履行生效执行裁定，却携款潜逃，拒不履行生效执行裁定，已经构成拒不履行判决裁定罪。
为保护控告人的合法权益，保障交易安全，维护市场经济秩序和法院生效法律文书的尊严，特向贵局提出控告，请依法追究被控告人xx市aa工矿物资贸易有限责任公司和熊xx合同诈骗罪、拒不履行判决裁定罪的刑事责任。
此致
xx县公安局
控告人xx县永x福利洗煤厂
二○○x年七月二日
商务部办公厅关于进一步加强出口收汇风险防范有关工作的通知
商务部办公厅
商务部办公厅关于进一步加强出口收汇风险防范有关工作的通知
商财字[2008]176号
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门，各驻外经济商务参赞处（室），各商会、协会：
目前，全球金融危机对实体经济的影响日趋突出，部分国外商业银行出现流动性不足问题，个别国家或地区进口商恶意逃债或违反合同的现象明显增多，加大了我国企业出口收汇风险。为加强对企业规避风险工作的指导，保持进出口稳定健康发展，现将有关事项通知如下：
一、高度关注国际银行业市场的变化。今年以来，全球金融危机严重冲击了国际银行业的健康发展，对银行间结算业务的正常开展也产生了较大影响，成为制约我国企业出口收汇安全的一大隐患。对此，各地商务主管部门应予以高度重视，密切关注国际金融市场的运行情况，会同地方金融保险机构积极跟踪分析国际银行业的经营状况，重点掌握对本地区和企业提供贸易结算的国外商业银行的资信评级变化情况，及时向相关企业进行信息披露和风险提示，帮助企业提高防范出口收汇风险意识。
二、积极引导企业调整出口收汇方式。出口收汇方式的选择要始终坚持安全和便利的原则，要根据国际经济金融形势变化，及时调整出口收汇方式，加快资金汇付速度，保障出口收汇安全。采用托收结算方式的出口企业，要做好对进口商的资信调查，根据进口商资信能力合理确定授信额度和托收方式，尽量选择即期付款方式，或者增加代收行担保，积极防范托收结算风险。采用信用证结算方式的出口企业，要加强与国外客户的协调沟通，及时了解信用证开证银行资信状况，特别是对金融危机影响严重地区的中小商业银行开具的信用证，要重视附加条款对信用证兑付的影响，必要时可要求有实力的银行保兑，降低信用证结算风险。
三、充分利用出口信用保险规避收汇风险。出口信用保险是保障企业出口收汇安全的重要手段。各地商务主管部门要加大对出口信用保险的宣传力度，加强出口信用保险业务培训，帮助企业全面了解国别风险动向和业务风险防范，提升企业风险管理意识与水平。鼓励各地根据地方实际，进一步加大对出口信用保险业务发展的扶持力度，鼓励企业积极参保，进一步降低企业保费负担。进一步加大银贸协作工作力度，大力推广保理、福费廷等风险防范工具，继续推动出口信用保险保单融资业务开展。
四、加强对国外不良进口商的风险提示和预警监督。对一些恶意逃债和违反合同的国外不良进口商，各地商务主管部门要及时上报有关情况，并通过适当的方式告知出口企业，帮助企业及时控制风险。各驻外经商机构要进一步发挥协调和服务功能，调查了解本地区主要进口商的经营动态，及时向国内报告风险提示与预警信息；积极做好与当地有关部门和境外中介组织的协商，加强对不良进口商的监督，协助解决经贸纠纷，必要时应协助国内企业采取适当措施，做好协调沟通工作，争取妥善补救。行业商协会要密切关注会员企业的收汇风险情况，对一些具有行业特点、集中高发的出口收汇风险，要及时通过有关渠道向行业内企业发布；要加强对中小企业的指导，做好出口协调工作；要加大国际交流与合作力度，建立与完善同境外商会协会的联系机制，定期沟通行业企业经营情况，保障我国企业进出口业务的顺利开展。
五、加大对企业资信调查和商账追偿工作的支持力度。前期的资信调查与后期的商账追偿，是企业应对出口收汇风险的重要渠道。各地商务主管部门要会同金融保险机构、行业商协会，共同加强对出口企业资信调查和商账追偿工作的指导，积极探索引入国际先进的信用管理和评级机构，引导企业加强对国外进口商与商业银行资信状况调查；对确实遭受损失的出口企业，要支持企业加大商账追偿工作力度，必要时应通过司法途径解决，争取合法权益，将损失降低到最小限度。
商务部办公厅
二○○八年十二月三十日
铜陵市技术标准项目奖励办法
安徽省铜陵市人民政府办公室
铜陵市人民政府办公室关于印发《铜陵市技术标准项目奖励办法》的通知
县、区人民政府，市政府各部门，各企事业单位：
经市政府同意，现将《铜陵市技术标准项目奖励办法》印发给你们，请认真贯彻执行。
二○一一年四月二十六日
铜陵市技术标准项目奖励办法
第一章 总 则
第一条 为进一步提高企业、事业单位和其他社会组织对实施推进技术标准发展战略工作的积极性和主动性，促进我市产业结构调整和优化升级，依据《铜陵市人民政府办公室关于印发〈铜陵市推进技术标准发展战略实施方案（2011—2015年）〉的通知》（铜政办〔2011〕8号）要求，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于铜陵市人民政府对本市技术标准项目的评定奖励工作。
本办法所称技术标准项目，是指：
（一）承担国际标准、国家标准、行业标准、安徽省地方标准的研制；
（二）获得AAAA级、AAA级、AA级标准化良好行为企业称号；
（三）通过服务标准化示范单位确认；
（四）通过国家、省级农业标准化示范区（基地）验收；
（五）采用国际标准或国外先进标准。
第三条 本办法所称国际标准，是指国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）和国际电信联盟（ITU）制定的标准，以及国际标准化组织确认并公布的其他国际组织制定的标准。
本办法所称国家标准，是指由国家标准化行政主管部门批准发布的标准。
本办法所称行业标准，是指由行业主管部门批准发布并经国家标准化行政主管部门备案的标准。
本办法所称安徽省地方标准，是指由安徽省标准化行政主管部门批准发布并经国家标准化行政主管部门备案的标准。
本办法所称标准化良好行为企业，是指按照《企业标准体系》系列国家标准要求，经标准化主管部门组织确认的，在生产、经营等各环节实施标准化管理，取得良好经济效益和社会效益的企业。
本办法所称服务标准化示范单位，是指通过对服务标准的制定和实施，以及对标准化原则和方法的运用，达到服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化，从而获得优质服务的单位。
本办法所称国家（省）级农业标准化示范区（基地），是指由国家（省）标准化主管部门会同有关部门和地方共同组织实施的，以实施农业标准为主，具有一定规模，管理规范、标准化水平较高，对周边和其它相关产业生产起示范带动作用的标准化生产区域。
本办法所称采用国际标准或国外先进标准，是指将国际标准或国外先进标准的内容，经过分析研究，不同程度地转化为我国标准（包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准），并贯彻实施。
第四条 在铜陵市（县、区）注册（登记或依法设立）的企业、事业单位和其他社会组织，从事以上技术标准项目工作的，可以按照本办法申请技术标准项目奖励。
第五条 技术标准项目奖励资金从市财政局设立的相关专项经费中列支。
第二章 奖励对象及额度
第六条 申请奖励的标准项目应符合铜陵市重点产业发展方向，有利于促进铜陵市产业结构的调整优化和经济社会的全面、协调、可持续发展，有利于提升铜陵市产品在国内、国际市场的竞争力。
第七条 对承担国际标准起草的单位每项标准奖励20万元。
第八条 对承担国家标准起草的单位每项标准奖励15万元；对承担行业标准起草的单位每项标准奖励10万元；对承担安徽省地方标准起草的单位每项标准奖励3万元。
第九条 同一单位在同年度内参与多个国际标准、国家标准、行业标准、安徽省地方标准的制修订并符合奖励条件的，可同时获得奖励，但奖励总额不超过45万元。
第十条 对通过标准化示范（良好行为）AAAA、AAA和AA级确认单位分别奖励8万元、6万元和5万元；对通过服务标准化示范单位确认的单位奖励5万元。
第十一条 对通过国家、省级农业标准化示范区（基地）验收的单位，分别给予15万元和10万元资金奖励。
第十二条 对采用国际标准或国外先进标准的单位每项产品标准奖励1万元。
第十三条 获奖单位可安排获奖资金的20%奖励给对技术标准项目有贡献的人员，以资鼓励。
第三章 技术标准项目奖励的申请、受理及审核
第十四条 标准项目立项后30日内，相关单位应书面告知市质量技术监督局。
第十五条 每年1月1日至1月31日，市质量技术监督局统一受理上一年度技术标准项目奖励申请。
第十六条 申请标准项目奖励的单位应提交下列材料：
（一）《铜陵市技术标准项目奖励申请表》；
（二）营业执照（副本）或上级主管部门批准组织机构成立文件的复印件；
（三）组织机构代码证书（副本）复印件；
（四）标准项目立项证明的原件和复印件（国家标准化管理委员会或相关权威机构出具的主导或参与制定相关国际标准的有效证明材料；法定主管部门下达的国家标准、行业标准、地方标准任务书或国家标准、行业标准、地方标准的制修订计划通知文件）；
（五）标准项目完成证明原件和复印件（国际标准文本；国家标准化管理委员会正式发布的标准文本或法定主管部门批准发布的标准文本）；
（六）其他有关材料。
第十七条 申请标准化良好行为企业奖励的单位应提交下列材料：
（一）《铜陵市技术标准项目奖励申请表》；
（二）营业执照（副本）或上级主管部门批准组织机构成立文件的复印件；
（三）组织机构代码证书（副本）复印件；
（四）标准化良好行为企业确认申请书及省级以上标准化主管部门颁发的AAAA或AAA或AA证书的原件和复印件。
第十八条 申请服务标准化示范单位奖励的单位应提交下列材料：
（一）《铜陵市技术标准项目奖励申请表》；
（二）营业执照（副本）或上级主管部门批准组织机构成立文件的复印件；
（三）组织机构代码证书（副本）复印件；
（四）服务标准化示范单位确认书。
第十九条 申请国家、省级农业标准化示范区（基地）奖励的单位应提交下列材料：
（一）《铜陵市技术标准项目奖励申请表》；
（二）营业执照（副本）或上级主管部门批准组织机构成立文件的复印件；
（三）组织机构代码证书（副本）复印件；
（四）国家、省级农业标准化示范区（基地）验收确认书。
第二十条 申请采用国际标准或国外先进标准奖励的单位应提交下列材料：
（一）《铜陵市技术标准项目奖励申请表》；
（二）营业执照（副本）或上级主管部门批准组织机构成立文件的复印件；
（三）组织机构代码证书（副本）复印件；
（四）采用国际标准或国外先进标准证书。
第二十一条 有下列情况之一的申请不予受理：
（一）非上一年度发布的国际标准、国家标准、行业标准、安徽省地方标准的；
（二）国际标准、国家标准、行业标准、安徽省地方标准的起草人中列有本市组织机构的参与者个人姓名，但是标准起草单位中未列有我市组织机构名称的。
第二十二条 市质量技术监督局受理申请后，应组织市财政局、市科技局等单位对受理的材料进行审核，形成审核报告及奖励方案，由市质量技术监督局上报市政府，经批准后，市财政局将奖励资金划拨到市质量技术监督局账户，再由市质量技术监督局负责兑现奖励。
第四章 责 任
第二十三条 申请技术标准项目奖励的单位必须实事求是，不得出具虚假申请材料，如发现弄虚作假行为，将取消奖励，原奖励费用上缴市财政并依法追究其法律责任。
第二十四条 受理审核部门的工作人员必须对技术标准项目奖励工作负责，如发现有不作为或弄虚作假行为的，将依法追究责任。
第五章 附 则
第二十五条 本办法由市质量技术监督局负责解释。
第二十六条 本办法自发布之日起施行，有效期5年。
